Программа корпоративного обучения

Банковская безопасность

№1899

Заказать обучение

Покупать корпоративное обучение через KUPIEVENT.RU выгоднее на 5% и надежнее!

Вы получаете все скидки от Организатора обучения, плюс дополнительную скидку от KUPIEVENT.RU

Узнать больше >>>

О программе

Обзор

Проблема корпоративной безопасности или безопасности бизнеса стоят перед любой компанией не зависимо от того, чем она занимается, где находится и сколько людей в ней работает. То есть любая самостоятельная организация вынуждена решать проблему своей безопасности. Она решается разными способами – где-то ее решает сам собственник компании или генеральный директор, где-то специально обученные люди или Служба безопасности, некоторые компании пользуются услугами аутсорсинга по безопасности. Решение проблем безопасности имеет свои особенности в зависимости от того, чем занимается компания – сфера финансов, услуг или производства. Данный семинар рассматривает универсальные подходы к решению проблем корпоративной безопасности и основан на практических решениях, применяемых при ведении бизнеса в России. Главная цель семинара – формирование системно-целостного видения вопросов безопасности компании и комплексного подхода к решению данных вопросов  В ходе семинара рассматриваются вопросы построения системы корпоративной безопасности компании и ряд основных подсистем – экономическая безопасность, информационная безопасность и кадровая безопасность. Также участникам семинара будут предложены готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно правовых документов.

Целевая аудитория семинара
  • руководители (первые лица) компаний, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности компании (курирование вопросов по безопасности);
  • менеджеры среднего и высшего звена, в чьи обязанности входит участие в обеспечении безопасности компании;
  • руководители или сотрудники Служб безопасности, частных охранных предприятий и иных структур по безопасности.
Подробная программа

Тема 1. Концептуальные основы обеспечения безопасности кредитно-финансовой организации. Организация работы Службы безопасности банка

  • законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центробанка в области банковской безопасности;
  • организация системы безопасности в кредитно-финансовой организации. Основные понятия в банковской безопасности, угрозы и риски, их классификация и источники. Объекты и субъекты банковской безопасности;
  • правовая сторона деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации (подразделения, отвечающего за безопасность). Какие действия законны, а какие нет. Правовое прикрытие деятельности Службы безопасности;
  • распределение полномочий между Службой безопасности, Службой внутреннего контроля и иными подразделениями в кредитно-финансовой организации. Служба безопасности или аутсорсинговое обслуживание. Что выбрать. Плюсы и минусы обоих вариантов;
  • проведение охранных мероприятий и обеспечение контрольно-пропускного режима. Выбор между частной охранной организацией и вневедомственной охраной;
  • подчинение Службы безопасности. Взаимодействие с акционерами, владельцами и руководителями кредитно-финансовой организации. Положение о Службе безопасности, должностные обязанности сотрудников Службы безопасности, их права и обязанности;
  • этический кодекс поведения сотрудников Службы безопасности кредитно-финансовой организации. Какие действия попадают под термин «неэтические»;
  • начальник Службы безопасности. Какие требования к нему предъявлять, какими чертами характера и профессиональными качествами он должен обладать. Какой образовательный уровень и опыт в прошлой жизни;
  • финансирование Службы безопасности. Мотивирование сотрудников Службы безопасности кредитно-финансовой организации;
  • анализ деятельности и оценка эффективности работы Службы безопасности кредитно-финансовой организации, нормативное обеспечение деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации;

Тема 2. Обеспечение безопасности выдачи кредитов

  • формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов юридическим лицам. Оценка безопасности бизнес-планов. Современные методы оценки кредитного риска. Составление матрицы изучения компании в зависимости от суммы кредита;
  • методы сбора информации по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Анализ информации (SWOT анализ, диверсионный анализ, метод аналогии и метод исключения, анализ причинно-следственных связей, экспертные методы анализа и т.д.). Применение автоматизированных информационно-аналитических систем;
  • методики проверки финансовой устойчивости компании перед принятием решений о выдаче кредита. Анализ финансовой устойчивости компании по представленному балансу, отчету о прибылях и убытках (форма № 2), отчету о движении капитала (форма № 3);
  • формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов физическим лицам. Скоринговые системы проверки заемщика. Способы получения информации о физических лицах. Бюро кредитных историй;
  • мошенничество в банковской сфере. Мошеннические схемы в сфере кредитования физических и юридических лиц. Мошенничество в ходе залоговых операций.  Мошенничество с пластиковыми картами. Способы противодействия и защиты от мошенничества.

Тема 3. Обеспечение возврата просроченных кредитов

  • направления работы Службы безопасности кредитно-финансовой организации по взысканию просроченных кредитов. Информационно-аналитическая работа по определению местоположения должника, анализу его финансовой устойчивости, а также причин непогашения задолженности;
  • порядок взаимоотношений Службы безопасности кредитно-финансовой организации  с Юридической службой по юридическому сопровождению взыскания задолженности по кредитам. Судебные иски, арбитражное судебное производство и работа судебных приставов по взысканию задолженности по кредитам;
  • порядок взаимоотношений Службы безопасности кредитно-финансовой организации  с государственными правоохранительными органами в процессе взыскания задолженности по кредитам. Особенности работы с органами внутренних дел, прокуратурой и подразделениями экономической безопасности государственных органов;
  • проведение переговоров с должниками. Психологические приемы, применяемы в процессе переговоров с должниками. Применение элементов нейро-лингвистического программирования  и эриксоновского гипноза в процессе переговоров;
  • имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками. Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника. Некоторые приемы черного PR, применяемые на практике;
  • коллекторская деятельность как разновидность аутсорсинга по взысканию долга. Правовая основа деятельности коллекторских агентств. Особенности досудебного урегулирования конфликтов. Обзор международных и российских коллекторских агентств. Понятие антиколлектор. Обвинение в вымогательстве, как метод работы антиколлекторских агентств;
  • медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Правовая основа деятельности медиаторов. Новое в законодательстве. Некоторые особенности работы с медиаторами.

Тема 4. Обеспечение информационной безопасности кредитно-финансовой организации

  • законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центробанка в области информационной безопасности, коммерческой и банковской тайны. Стандарты по информационной безопасности в банковской сфере;
  • инсайдерская информация. Инсайдеры как источники угроз в безопасности кредитно-финансовой организации;
  • создание службы информационной безопасности (СИБ) в кредитно-финансовой организации. Разделение функций между СИБ, Службой безопасности и ИT-подразделением. Место СИБ в структуре компании. Менеджмент ИТ безопасности;
  • угрозы банковской информации, представленной в электронном виде. Типовые сценарии несанкционированного доступа к банковской информации. Криптографическая защита информации. Средства криптографической защиты информации;
  • возможные технические каналы утечки информации, технические средства промышленного шпионажа. Акустический канал утечки информации и его защита. Визуальный канал утечки информации и его защита. Электромагнитный канал утечки информации и его защита. Приборы обнаружения технических средств промышленного шпионажа
  • обработка персональных данных в информационных системах кредитно-финансовой организации. Классификация (аттестация, сертификация) информационных систем обработки персональных данных. Лицензирование деятельности в области защиты конфиденциальной информации. Организационно-правовые, технические и иные мероприятия по защите персональных данных;
  • конфиденциальное делопроизводство кредитно-финансовой организации. Понятие электронного конфиденциального документа и электронного конфиденциального делопроизводства. Электронная цифровая подпись как механизм подтверждения авторства и подлинности электронного документа. Организационно-правовые, технические и иные мероприятия по защите конфиденциальных электронных документов.

Тема 5. Обеспечение кадровой безопасности кредитно-финансовой организации

  • законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центробанка в области кадровой безопасности кредитно-финансовой организации;
  • персонал кредитно-финансовой организации как объект защиты и как источник угрозы. Формирование модели потенциального правонарушителя, применительно к различным должностям в кредитно-финансовой организации. Создание системы персональной ответственности сотрудников кредитно-финансовых организаций;
  • разделение решаемых задач и компетенции между Службой безопасности, Службой персонала и Юридической службой в части обеспечения кадровой безопасности;
  • принципы и правила кадровой работы, направленные на обеспечение безопасности кредитно-финансовой организации. Различные варианты создания стимулов и мотивированных факторов, направленных на усиление лояльности сотрудников организации. Перечень растровых признаков опасности (возможной нелояльности у сотрудников);
  • методы проверок персонала кредитно-финансовой организации при приеме на работу и во время работы. Применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий со стороны персонала. Использование Службой безопасности аппаратно-программного комплекса Mind Reader;
  • порядок проведения Службой безопасности внутренних проверок по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников компании. Процессуальное оформление результатов проверок. Применение «полиграфа» в процессе проведения внутренних проверок.
Всем подписчикам – видео-курс в подарок!
Подписаться

Регистрация

Чтобы заказать программу в корпоративном формате, заполните и отправьте нам бриф. Скачать форму брифа.

Для того, чтобы получить подробную программу, заполните и отправьте нам заявку или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +7(495) 644-33-15.

Банковская безопасность

Отзывы участников


пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Панкратьев Вячеслав

Статус: Тренер

Рейтинг
По версии портала kupievent.ru

17.29

Заказать программу

Чтобы заказать программу в корпоративном формате, заполните и отправьте нам бриф:


Скачать бриф

Поможем быстро найти качественную программу по оптимальной стоимости.

Теги